PF DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA FRAUDE DE R$ 500 MILHÕES NA CAIXA

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), uma megaoperaçãoa para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. O esquema, que utilizava dados falsos e empresas de fachada, causou um prejuízo estimado em mais de R$ 500 milhões à Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

Ao todo, os agentes federais cumprem 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva. As ações ocorrem simultaneamente em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os alvos estão empresários e o CEO de um grande grupo econômico, suspeitos de liderar o esquema.

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações iniciadas em 2024, a organização criminosa cooptava funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos nos sistemas bancários. Com isso, conseguiam realizar saques e transferências ilegais de grandes montantes.

Para ocultar a origem do dinheiro, o grupo utilizava uma rede de empresas de fachada e convertia os valores desviados em:

Bens de luxo (veículos e imóveis);

Criptoativos (para dificultar o rastreamento).

Bloqueio de bens

Além das prisões, a Justiça Federal determinou o bloqueio e o sequestro de bens, veículos e ativos financeiros no valor de até R$ 47 milhões. A medida visa descapitalizar a quadrilha e garantir a recuperação de parte dos valores subtraídos.

Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção ativa e passiva. Se condenados, as penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis participantes e verificar se houve prejuízos em outras instituições, como Banco do Brasil e Bradesco.